Національна школа суддів України

05 жовтня 2021 р. Програма на тему: “ПРОТИДІЯ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ: СУДОВИЙ АСПЕКТ”

                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                               Ректором Національної

                                                                                                               школи  суддів України 

                                                                                                               М. В. Оніщуком

                                                                                                               “30” вересня 2021 р.

 

ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ для суддів

“ПРОТИДІЯ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ: СУДОВИЙ АСПЕКТ”

(апробація і тренінг для тренерів)

в режимі онлайн трансляції через застосунок Zoom

(https://zoom.us/j/92016799209?pwd=dXhDbVhiYWlrMmo1VDR1UTV2Z2M0Zz09

Meeting ID: 920 1679 9209, Passcode: 329327)

 

05 жовтня 2021 року 

 

Мета тренінгу: отримати знання та суддівські навички здійснення правосуддя у судових кримінальних провадженнях, що стосуються протидії фінансуванню тероризму, а також оволодіти методикою викладання тренінгу.

Початок – о 10.00. Завершення – о 16.30.

Перерва: 13.15-14.00.

 

Викладачі (тренери), задіяні протягом усього часу проведення тренінгу:

Барретт Макс, міжнародний експерт проекту РЄ/ЄС “Посилення заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні”, суддя Верховного Суду Ірландії

Піік Корнелія, міжнародний експерт проекту РЄ/ЄС “Посилення заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні”, суддя у кримінальних справах місцевого суду м. Роттердам (Нідерланди)

Зімін Михайло, суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, к.ю.н.

Іщенко Олександр, заступник начальника відділу Національної школи суддів України, к.ю.н.


Вступні слова та модерування:

Шукліна Наталія, проректор Національної школи суддів України, професор, заслужений юрист України

Рибченко Сергій, керівник проекту РЄ/ЄС “Посилення заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні”

 

 


 


10.00 – 10.10

Привітання, знайомство та правила проведення тренінгу

Модератори: Наталія Шукліна, Сергій Рибченко, Олександр Іщенко

 



СЕСІЯ 1. Феномен фінансування тероризму

 


10.10 – 11.20

Основні поняття. Міжнародні стандарти щодо протидії фінансуванню тероризму та їх вплив на формування національної політики. Міжнародні зобов’язання України щодо протидії фінансуванню тероризму

Практичні приклади протидії фінансуванню тероризму в Ірландії

(Мінілекція 1 з використанням презентації Power Point)

Викладач (тренер): Макс Барретт

 



СЕСІЯ 2. Виявлення та протидія діяльності щодо фінансування тероризму. Судова практика України у кримінальних провадженнях щодо протидії фінансуванню тероризму

 


11.20 – 11.50

Національна система протидії відмивання коштів та фінансування тероризму Державна служба фінансового моніторингу України і її роль у розслідуваннях щодо фінансування тероризму

(виступ з використанням презентації Power Point)

Доповідачі:

Альона Ліщинська  – начальник управління фінансових розслідувань з протидії провадження терористичної діяльності та застосування санкцій Департаменту фінансових розслідувань Держфінмоніторингу;

Сергій Андрюшечкін – заступник начальника відділу передачі та супроводження узагальнених матеріалів Департаменту фінансових розслідувань Держфінмоніторингу



 


11.50 – 12.00

Коротка перерва

 


12.00 – 12.30

 Виявлення та розслідування фактів фінансування тероризму

(виступ з використанням презентації Power Point)

Доповідач: Олексій Міщенко, експерт Департаменту захисту національної державності, Служба безпеки України

 


12.30 – 13.15

Національна судова практика щодо протидії фінансуванню тероризму

(Мінілекція 2 з використанням презентації Power Point)

Викладач (тренер): Михайло Зімін



 


13.15 – 14.00

Перерва на обід

 



СЕСІЯ 3. Судове провадження у справах щодо фінансування тероризму

 


14.00 – 15.20

Стандарти доказування та оцінка доказів у справах про фінансування тероризму. Мотивація судових рішень. Практичні приклади протидії фінансуванню тероризму в Нідерландах

(Мінілекція 3 з використанням презентації Power Point )

Викладачка (тренерка): Корнелія Піік

 


15.20 – 15.50


Практика Європейського суду з прав людини у справах щодо протидії фінансуванню тероризму

(Мінілекція 4 з використанням презентації Power Point)

Викладач (тренер): Макс Барретт

 


15.50 – 16.00

Сесія запитань-відповідей

Модератор: Олександр Іщенко



16.00 – 16.20

Методика проведення тренінгу для суддів. Закріплення практичних навичок та опанування дидактичних матеріалів

Модератор: Олександр Іщенко

 


16.20 – 16.30

Підведення підсумків тренінгу. Анкетування учасників



Модератори: Наталія Шукліна, Сергій Рибченко, Олександр Іщенко