05 жовтня 2021 р. Програма на тему: “ПРОТИДІЯ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ: СУДОВИЙ АСПЕКТ”
ЗАТВЕРДЖЕНО
Ректором Національної
школи суддів України
М. В. Оніщуком
“30” вересня 2021 р.
ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ для суддів
“ПРОТИДІЯ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ: СУДОВИЙ АСПЕКТ”
(апробація і тренінг для тренерів)
в режимі онлайн трансляції через застосунок Zoom
(https://zoom.us/j/92016799209?pwd=dXhDbVhiYWlrMmo1VDR1UTV2Z2M0Zz09
Meeting ID: 920 1679 9209, Passcode: 329327)
05 жовтня 2021 року
Мета тренінгу: отримати знання та суддівські навички здійснення правосуддя у судових кримінальних провадженнях, що стосуються протидії фінансуванню тероризму, а також оволодіти методикою викладання тренінгу.
Початок – о 10.00. Завершення – о 16.30. Перерва: 13.15-14.00.
|
Викладачі (тренери), задіяні протягом усього часу проведення тренінгу: |
Барретт Макс, міжнародний експерт проекту РЄ/ЄС “Посилення заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні”, суддя Верховного Суду Ірландії Піік Корнелія, міжнародний експерт проекту РЄ/ЄС “Посилення заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні”, суддя у кримінальних справах місцевого суду м. Роттердам (Нідерланди) Зімін Михайло, суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, к.ю.н. Іщенко Олександр, заступник начальника відділу Національної школи суддів України, к.ю.н. |
Вступні слова та модерування: |
Шукліна Наталія, проректор Національної школи суддів України, професор, заслужений юрист України Рибченко Сергій, керівник проекту РЄ/ЄС “Посилення заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні”
|
|
|
|
10.00 – 10.10 |
Привітання, знайомство та правила проведення тренінгу Модератори: Наталія Шукліна, Сергій Рибченко, Олександр Іщенко
|
|
|
СЕСІЯ 1. Феномен фінансування тероризму
|
|
10.10 – 11.20 |
Основні поняття. Міжнародні стандарти щодо протидії фінансуванню тероризму та їх вплив на формування національної політики. Міжнародні зобов’язання України щодо протидії фінансуванню тероризму Практичні приклади протидії фінансуванню тероризму в Ірландії (Мінілекція 1 з використанням презентації Power Point) Викладач (тренер): Макс Барретт
|
|
|
СЕСІЯ 2. Виявлення та протидія діяльності щодо фінансування тероризму. Судова практика України у кримінальних провадженнях щодо протидії фінансуванню тероризму
|
|
11.20 – 11.50 |
Національна система протидії відмивання коштів та фінансування тероризму Державна служба фінансового моніторингу України і її роль у розслідуваннях щодо фінансування тероризму (виступ з використанням презентації Power Point) Доповідачі: Альона Ліщинська – начальник управління фінансових розслідувань з протидії провадження терористичної діяльності та застосування санкцій Департаменту фінансових розслідувань Держфінмоніторингу; Сергій Андрюшечкін – заступник начальника відділу передачі та супроводження узагальнених матеріалів Департаменту фінансових розслідувань Держфінмоніторингу |
|
|
|
|
11.50 – 12.00 |
Коротка перерва
|
|
12.00 – 12.30 |
Виявлення та розслідування фактів фінансування тероризму (виступ з використанням презентації Power Point) Доповідач: Олексій Міщенко, експерт Департаменту захисту національної державності, Служба безпеки України
|
|
12.30 – 13.15 |
Національна судова практика щодо протидії фінансуванню тероризму (Мінілекція 2 з використанням презентації Power Point) Викладач (тренер): Михайло Зімін |
|
|
|
|
13.15 – 14.00 |
Перерва на обід
|
|
|
СЕСІЯ 3. Судове провадження у справах щодо фінансування тероризму
|
|
14.00 – 15.20 |
Стандарти доказування та оцінка доказів у справах про фінансування тероризму. Мотивація судових рішень. Практичні приклади протидії фінансуванню тероризму в Нідерландах (Мінілекція 3 з використанням презентації Power Point ) Викладачка (тренерка): Корнелія Піік
|
|
15.20 – 15.50 |
Практика Європейського суду з прав людини у справах щодо протидії фінансуванню тероризму (Мінілекція 4 з використанням презентації Power Point) Викладач (тренер): Макс Барретт
|
|
15.50 – 16.00 |
Сесія запитань-відповідей Модератор: Олександр Іщенко |
|
16.00 – 16.20 |
Методика проведення тренінгу для суддів. Закріплення практичних навичок та опанування дидактичних матеріалів Модератор: Олександр Іщенко
|
|
16.20 – 16.30 |
Підведення підсумків тренінгу. Анкетування учасників |
|
|
Модератори: Наталія Шукліна, Сергій Рибченко, Олександр Іщенко
|