Обговорення структури тренінгу із протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

23 квітня 2020 року проректор Наталія Шукліна, заступник начальника відділу науково-методичного забезпечення діяльності судів та органів суддівського врядування Олександр Іщенко та начальник відділу міжнародного співробітництва Тетяна Пустовойтова провели онлайн зустріч через веб-платформу Ради Європи з представниками Проекту РЄ/ЄС “Посилення заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні”.

Предметом обговорення були питання структури та методології проведення тренінгу для суддів місцевих загальних судів (кримінальної спеціалізації) та суддів Вищого антикорупційного суду “Судовий розгляд кримінальних проваджень щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом”, останні національні законодавчі зміни у сфері відмивання доходів (AML).

Сергій Рибченко, керівник Проекту РЄ/ЄС “Посилення заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні”, проінформував учасників заходу про результати тендеру на залучення закордонного судді до розробки вказаного тренінгу, а також про напрацювання з аналізу судової практики в Україні.

За результатами зустрічі сторони узгодили подальші плани щодо напрацювання в дистанційному форматі матеріалів тренінгу та залучення суддів до фахового обговорення напрацьованих експертами матеріалів.