Особливості розгляду проваджень щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

5 грудня 2019 року в місті Дніпрі  місцевим регіональним відділенням Національної школи суддів України проведено семінар для суддів апеляційних та місцевих загальних судів на тему: “Особливості розгляду проваджень щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом”.

Вітальними словами семінар відкрив директор Дніпровського регіонального відділення Олександр Мартиненко.

Провели семінар судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області  Дмитро Парфьонов, Вікторія Березок  та суддя Покровського районного суду Дніпропетровської області, кандидатка юридичних наук Ірина Єдаменко.

Теми семінару було розподілено на окремі блоки:

боротьба з відмиванням доходів та фінансуванням тероризму: міжнародні документи та стандарти;

міжнародні зобов’язання та національне законодавство України щодо запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

клопотання у кримінальних провадженнях за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 209, 306 КК України;

особливості складів злочинів, передбачених ст.ст. 209, 306 КК України;

оцінка доказів, здобутих за результатами НСРД;

проблемні питання кваліфікації за ст. 209, 306 КК України;

особливості призначення покарання за злочини, пов'язані із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом;

Поєднання інтерактивних презентацій тем із виконанням різнопланових практичних завдань у мобільних міні-групах, модерованими дискусіями, експрес-опитуваннями за допомогою електронної системи клікерів сприяло  плідній роботі під час семінару.

Після завершення заходу було проведено анкетне опитування учасників щодо якості та корисності проведення семінару. Кожному судді, який брав участь у  заході, було вручено Сертифікат Національної школи суддів України.

Повний текст програми семінару розміщено на веб-сайті Національної школи суддів України.