Посилення спроможності правосуддя в питаннях боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

19 березня 2019 року в Національній школі суддів України відбулася робоча зустріч з  експертами Ради Європи - координатором Програми ЄС-РЄ “Партнерство заради належного врядування” Захрою Ахмадовою та експертом з питань боротьби з відмиванням коштів Раманою Чхіна.

Під час зустрічі було обговорено шляхи імплементації Проекту “Посилення заходів для протидії відмиванню грошей та фінансування тероризму в України”. Представники проекту “Посилення заходів для протидії відмиванню грошей та фінансування тероризму в Україні” проінформували, що одним із завдань його реалізації є посилення спроможності Національної школи суддів України у забезпеченні підготовки суддів з питань судового розгляду справ та кримінальних проваджень у сфері економічної злочинності, а саме щодо відмивання грошей та фінансування тероризму. 

У свою чергу представники НШСУ Тетяна Пустовойтова,  Марина Самофал, Наталія Ахтирська та Олександр Іщенко розповіли про розроблені навчальні курси, націлені на вирішення проблем, що виникають в українській судовій практиці при розгляді кримінальних проваджень в сфері відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, застосуванні (використанні) електронних доказів, судовій практиці кримінальних проваджень за фактами корупції, під час яких були поведені негласні слідчі (розшукові) дії.

Сторони домовилися про взаємодію у розробці для суддів новоствореного Вищого антикорупційного суду та суддів загальних судів в межах їх компетенції нових, перегляді попередньо розроблених та запровадженні навчальних курсів щодо вирішення справ, пов’язаних з фінансуванням тероризму, відмиванням коштів, одержаних злочинним шляхом, конфіскацією (спец конфіскацією) доходів.