Судовий розгляд кримінальних проваджень щодо протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом

18–19 листопада 2020 року в місті Києві Національна школа суддів України в межах підготовки для підтримання кваліфікації суддів місцевих загальних судів проводить апробацію тренінгу на тему: “Судовий розгляд кримінальних проваджень щодо протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом”.

Вітальною промовою тренінг розпочала проректор Національної школи суддів України, професор, заслужений юрист України Наталія Шукліна, яка наголосила на актуальності тематики цього тренінгу, який розроблено в рамках співпраці Національної школи суддів України із проєктом Ради Європи “Посилення заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні” та на виконання Плану науково-дослідної роботи Національної школи суддів України на 2020 рік. Було зазначено, що проведення тренінгу є внеском Національної школи суддів України у виконання заходів у сфері зміцнення механізмів протидії корупції через суддівську освіту.

Тренінг, метою якого є поглиблення знань, суддівських навичок та розуміння соціального контексту здійснення правосуддя в судових кримінальних провадженнях,  що стосуються протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, модерують – Наталія Шукліна, заступниця керівника Офісу Ради Європи в Україні Олена  Литвиненко та керівник проєкту РЄ/ЄС “Посилення заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні” Сергій Рибченко.

Тренерами навчального заходу є міжнародний експерт, суддя-тренер, голова суду в Антверпені (Бельгія) Тео Білль, національний експерт із протидії відмиванню коштів Тетяна Дмитренко, суддя Верховного Суду в Касаційному кримінальному суді Василь Огурецький, суддя Господарського суду Львівської області Світлана Іванчук.

У ході тренінгу буде вивчено питання щодо соціального виміру явища відмивання коштів, огляду міжнародних документів та стандартів у сфері протидії відмиванню коштів, а також обговорено систему протидії відмиванню коштів та діюче українське законодавство щодо відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, установлення судового контролю за досудовим розслідування у відповідних кримінальних провадженнях, поінформовано стосовно стандартів доказування та оцінки доказів у справах про відмивання коштів, розглянуто мотивації судових рішень у справах про відмивання коштів на практичних прикладах та арешту і конфіскації активів, установлення взаємної правової допомоги при розгляді кримінальних проваджень, пов'язаних із відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Методикою проведення тренінгу передбачено проведення міні-лекцій, перегляд відеороликів, пленарні обговорення, робота в малих інтерактивних групах, вирішення практичних кейсів та обмін суддівським досвідом.

Повний текст програми тренінгу розміщено на веб-сайті Національної школи суддів України в розділі “Підготовка суддів”.