Застосування віртуальних активів у судочинстві: завдання “з зірочкою”

5 лютого 2025 року Національна школа суддів України провела вебінар “Правова регламентація обігу віртуальних активів та їх використання в судочинстві”. Захід був спрямований на суддів і помічників суддів місцевих загальних та апеляційних судів, Вищого антикорупційного суду та Верховного Суду.

В рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема, в контексті наближення українського законодавства до європейських стандартів, було ухвалено Закон України “Про віртуальні активи”. Хоча цей закон ще не набрав чинності, українська судова система вже стикається з новими викликами. Віртуальні активи, фактично, отримали статус речових доказів у кримінальних та цивільних справах, що вимагає нових підходів до їх оцінки, процесуального оформлення та можливості конфіскації.

Ці зміни зумовлені тим, що за кількістю зареєстрованих криптогаманців Україна посідає друге місце в світі, поступаючись лише США, та третє місце за кількістю трансакцій. Це ставить країну перед необхідністю вдосконалювати юридичні механізми роботи з цифровими активами.

Національна школа суддів України, як важливий учасник реалізації державного Плану заходів, спрямованих на запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення, підготувала та провела цей вебінар у партнерстві з Академією фінансового моніторингу України.

Навчання відкрили проректор Національної школи суддів України Наталія Шукліна та ректор Академії фінансового моніторингу України, кандидат юридичних наук Ростислав Марчук. Модератором заходу була очільниця Навчальної лабораторії з вивчення права Європейського Союзу Наталія Ахтирська.

Викладачами вебінару були провідні фахівці – перший заступник начальника Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України Євген Панченко, заступник директора компанії Global Ledger Владислав Цвіркун, суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Сергій Боднар, заступник директора Департаменту фінансових розслідувань Держфінмоніторингу України Олег Васько та директорка компанії “СВІЧ-ФМ” Наталія Осецька.

Владислав Цвіркун поінформував, як здійснюються фінансові розслідування злочинів, пов’язаних із криптовалютами, зокрема фінансування тероризму та відмивання коштів. Він представив програмне забезпечення, яке використовується для відстеження транзакцій у блокчейні та ідентифікації підозрілих гаманців. Як приклад було розглянуто криптогаманець, що використовувався для збору коштів на окупованих територіях, а також методику встановлення зв’язку між анонімним користувачем і ліцензованими біржами. Крім того, лектор пояснив, як правоохоронці можуть звертатися до бірж із запитами про ідентифікацію власників рахунків і як сучасні алгоритми допомагають деанонімізувати зловмисників.

Олег Васько у доповіді зосередив увагу на реальних кейсах використання віртуальних активів для відмивання коштів та фінансування тероризму, зокрема згадав перше фінансове розслідування в Україні стосовно криптовалют у 2017 році. Він також навів схему, за якою злочинці використовували біткоїн для переведення коштів через офшорні біржі з подальшою легалізацією в традиційній банківській системі.

Наталія Осецька представила інструменти дослідження репутаційних ризиків фізичних та юридичних осіб, акцентуючи увагу на важливості фінансового моніторингу для банків, нотаріусів і суддів. Лекторка навела інструмент перевірки публічних діячів, що допомагає встановлювати зв’язки між бізнесом та особами, які підпадають під фінансовий моніторинг.

У ході вебінару судді та помічники суддів отримали нові знання щодо застосування віртуальних активів у судочинстві та необхідних інструментів для роботи з ними в кримінальних і фінансових справах. Окремо обговорювалися судова практика та міжнародні стандарти. Цей захід став майданчиком для жвавих дискусій, де слухачі ставили запитання доповідачам та ділилися власним досвідом у цій складній і актуальній сфері.