29 червня 2022 р., Програма тренінгу на тему: “Арешт і конфіскація активів”

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

Національної школи суддів України

Микола ОНІЩУК 

“09” червня 2022 року

Початок – о 09.30. Завершення – о 16.30.

Перерва: 13.00-14.00.

Викладачі (тренери), задіяні протягом усього часу проведення тренінгу:

Біль Тео (BYL Theo), міжнародний експерт проекту РЄ/ЄС “Посилення заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні”, суддя (Бельгія)

Зімін Михайло, суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу

Овсянніков Владислав, суддя Дергачівського районного суду Харківської області

Іщенко Олександр, заступник начальника відділу Національної школи суддів України, к.ю.н.

Вступні слова та модерування:

Шукліна Наталія, проректор Національної школи суддів України, професор, заслужений юрист України

Рибченко Сергій, керівник проекту РЄ/ЄС “Посилення заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні”

09.30 – 09.40

Привітання, знайомство та правила проведення тренінгу

Модератори: Н. Шукліна, С. Рибченко

СЕСІЯ 1. Незаконні активи у міжнародному вимірі

09.40 – 11.20

Міжнародні стандарти та судова практика щодо арешту активів. Конфіскація активів: заснована на вартості конфіскація, розширена конфіскація та конфіскація у третіх осіб. Практика Європейського Суду з прав людини.

Міжнародна співпраця у сфері конфіскації активів

(Мінілекція 1 з використанням презентації Power Point)

Викладач (тренер): Тео Біль

11.20 – 11.30

Коротка перерва

СЕСІЯ 2. Судовий контроль за обмеженням майнових прав

11.30 – 12.10

Конфіскація як вид покарання. Спеціальна конфіскація як інші заходи кримінально-правового характеру

(Мінілекція 2 з використанням презентації Power Point)

Викладач (тренер): В. Овсянніков

12.10 – 12.50

Арешт майна та незаконних активів на досудовому розслідуванні. Судова практика

(Мінілекції 3 з використанням презентації Power Point)

Викладач (тренер): М. Зімін

12.50 – 13.00

Презентація наскрізної справи (кейсу)

Викладач (тренер): М. Зімін

13.00 – 13.45

Перерва

СЕСІЯ 3. Розгляд практичного кейсу: арешт майна на стадії досудового розслідування.

13.45 – 14.30

Експрес-опитування за допомогою застосунку Zoom. Модерована дискусія щодо практичного кейсу

Модератори: М. Зімін, В. Овсянніков

Коментарі: Тео Біль

14.30 – 15.10

Процесуальні підстави позбавлення майна. Судова практика

(Мінілекція 4 з використанням презентації Power Point)

Викладачі (тренери): М. Зімін, В. Овсянніков

СЕСІЯ 4. Розгляд практичного кейсу: вирок суду як процесуальна підстава застосування спеціальної конфіскації

15.10 – 16.10

Експрес-опитування за допомогою застосунку Zoom. Модерована дискусія щодо практичного кейсу

Модератори: М. Зімін, В. Овсянніков

Коментарі: Тео Біль

16.10 – 16.20

Сесія запитань-відповідей

16.20 – 16.30

Підведення підсумків тренінгу. Анкетування учасників.

Модератори: С. Рибченко, О. Іщенко