29-30 березня 2021 р. Програма на тему: “Судовий розгляд кримінальних проваджень щодо протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом”

Початок – о 09.30. Завершення – о 17.00.

Перерва: 13.00-14.00.

Викладачі (тренери), задіяні протягом усього часу проведення тренінгу:

Дмитренко Тетяна, національний експерт проекту РЄ/ЄС “Посилення заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні”, к. е. н.

Біль Тео (BYL Theo), міжнародний експерт проекту РЄ/ЄС “Посилення заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні”, суддя (Бельгія)

Іщенко Олександр, заступник начальника відділу Національної школи суддів України, к.ю.н.

Самофал Марина, заступниця начальника відділу Національної школи суддів України, к.ю.н.

Вступні слова та модерування:

Шукліна Наталія, проректор Національної школи суддів України, професор, заслужений юрист України

Рибченко Сергій, керівник проекту РЄ/ЄС “Посилення заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні”

29 березня 2021 року

09.30 – 09.40

Привітання, знайомство та правила проведення тренінгу

Модератори: Н. Шукліна, О. Іщенко

СЕСІЯ 1. Явище відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом

09.40 – 10.00

Перегляд відеоролика щодо відмивання коштів

(з пленарним обговоренням слухачами)

Модераторка: Т. Дмитренко

10.00 – 10.20

Відкрита дискусія на тему: «Протидія відмиванню коштів – більше ніж боротьба зі злочином». Практичний кейс щодо відмивання коштів злочинними організаціями

(з використанням презентації Power Point)

Викладач (тренер): Тео Біль

10.20 – 10.40

Соціальний вимір явища відмивання коштів: еволюція розуміння, вплив на соціальне життя, фінансові розслідування

(Мінілекція 1 з використанням презентації Power Point)

Викладачка (тренерка): Т. Дмитренко

10.40 – 11.00

Міжнародні документи та стандарти у сфері протидії відмиванню коштів. Міжнародні організації щодо боротьби з відмиванням коштів (FATF, Egmont)

(Мінілекція 2 з використанням презентації Power Point)

Викладачка (тренерка): Т. Дмитренко

11.00 – 11.20

Практичний кейс щодо «безпредикатного» відмивання коштів (справа про міжнародний наркотрафік)

(з використанням презентації Power Point)

Викладач (тренер): Тео Біль

11.20 – 11.30

Коротка перерва

СЕСІЯ 2. Системи протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ). Українське законодавство щодо відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом

11.30 – 11.45

Підрозділ фінансової розвідки: ключова ланка між фінансовими інститутами та органами правосуддя

(Мінілекція 3 з використанням презентації Power Point)

Викладач (тренер): Тео Біль

11.45 – 12.10

Національна система ПВК/ФТ: особливості взаємодії учасників та місце суду.

Міжнародні зобов’язання України та оновлене національне законодавство України щодо запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

 (Мінілекція 4 з використанням презентації Power Point )

Викладачка (тренерка): Т. Дмитренко

12.10 – 12.45

Практичне завдання 1

Модераторка: Т. Дмитренко

Фасилітатори: О. Іщенко, М. Самофал

12.45 – 13.00

Експрес-опитування з використанням електронних систем.

Сесія запитань-відповідей.

13.00 – 14.00

Перерва

СЕСІЯ 3. Виявлення (ідентифікація) відмивання коштів та судовий контроль за досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо відмивання коштів

14.00 – 14.40

Типології та інструменти легалізації активів. Розгляд практичного кейсу

(Мінілекція 5 з використанням презентації Power Point)

Викладачка (тренерка): Т. Дмитренко

14.40 – 15.00

Особливості доказування у справах про відмивання коштів: належність та допустимість звітів Держфінмоніторингу та висновків економічної експертизи як доказів

Викладачка (тренерка): Т. Дмитренко

15.00 – 15.45

Огляд систем взаємодія правоохоронних органів і суду на стадії досудового розслідування

(Мінілекція 6 з використанням презентації Power Point )

Викладач (тренер): Тео Біль

15.45 – 16.00

Коротка перерва

16.00 – 16.30

Практичне завдання 2

Викладач (тренер): Тео Біль

16.30 – 17.00

Методика проведення першого дня тренінгу для суддів. Закріплення практичних навичок та опанування дидактичних матеріалів

Модератор: Тео Біль, О. Іщенко

30 березня 2021 року

СЕСІЯ 4. Судове провадження у справах щодо відмивання коштів

09.30 – 10.00

Особливості складів злочинів, передбачених статтями 209, 209¹, 306 КК України: склад відмивання коштів у світлі законодавчих змін

(Мінілекція 7 з використанням презентації Power Point)

Викладачка (тренерка): Т. Дмитренко

10.00 – 10.40

Стандарти доказування та оцінка доказів у справах про відмивання коштів

(Мінілекція 8 з використанням презентації Power Point )

Викладач (тренер): Тео Біль

10.40 – 11.20

Практичне завдання 3

Викладач (тренер): Тео Біль

11.20 – 11.30

Коротка перерва

11.30 – 12.10

Мотивація судових рішень у справах про відмивання коштів (практичні приклади). Призначення покарання  

(Мінілекція 9 з використанням презентації Power Point )

Викладач (тренер): Тео Біль

12.10 – 13.00

Практичне завдання 4

Викладач (тренер): Тео Біль

13.00 – 14.00

Перерва та сесія обміну інформацією

СЕСІЯ 5. Арешт і конфіскація активів

14.00 – 14.40

Конфіскація активів: стандарти ЄС. Накладення арешту, офіси з повернення активів (ARO), Кемденська міжвідомча мережа з питань повернення активів (CARIN), управління активами. Спеціальна конфіскація майна. Повернення активів

(Мінілекція 10 з використанням презентації Power Point )

Викладач (тренер): Тео Біль

14.40 – 15.30

Практичне завдання 5

Викладач (тренер): Тео Біль

15.30 – 15.40

Коротка перерва

СЕСІЯ 6. Взаємна правова допомога при розгляді кримінальних проваджень, пов'язаних із відмиванням коштів, одержаних злочинним шляхом

15.40 – 16.10

Взаємна правова допомога при розгляді кримінальних проваджень, пов'язаних із відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом (Мінілекція 11 з використанням презентації Power Point )

Викладач (тренер): Тео Біль

16.10 – 16.40

Практичне завдання 6

Викладач (тренер): Тео Біль

16.40 – 17.00

Методика проведення другого дня тренінгу для суддів.

Підведення підсумків ТоТ. Анкетування учасників

Модератори: Тео Біль, С. Рибченко, О. Іщенко